El Banco del Bienestar fue sancionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con una multa de 4.1 millones de pesos debido a fallas operativas e incumplimientos en sus controles internos. La institución promovió un amparo argumentando que la publicación de las sanciones en el portal de la CNBV afecta su reputación y constituye un acto “infamante”.
La CNBV señaló que el banco omitió medidas para prevenir el uso indebido de operaciones de retiro de efectivo y que previamente había incurrido en irregularidades relacionadas con el reconocimiento de costos de construcción de sucursales. Especialistas en prevención de lavado de dinero consideraron desmedida la postura del banco, recordando que todas las instituciones financieras están sujetas a supervisión regulatoria.